上海自動化儀表股份有限公司關于重要會計估計變更的公告

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　關于重要會計估計變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海自動化儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”、“自儀股份”)于2015年9月28日召開了第九屆董事會次會議，審議通過了《關于審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》，現(xiàn)將具體內容公告如下：

　　一、本次會計估計變更概述

　　(一)變更原因

　　鑒于公司重大資產重組工作已基本完成，公司資產及主營業(yè)務發(fā)生重大變化，為使公司的會計制度更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，根據(jù)相關企業(yè)會計準則規(guī)定及結合公司實際情況，公司決定對公司原會計估計不適合公司業(yè)務的部分進行變更。經參照行業(yè)內經營園區(qū)開發(fā)業(yè)務的市場化企業(yè)的房屋及建筑物的折舊(攤銷)政策，并考慮注入資產所包含的房屋及建筑物的建筑設計標準及實際使用情況，公司決定調整“固定資產(投資性房地產)—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限。

　　(二)變更日期

　　2015年1月1日。

　　(三)變更內容

　　公司對(注入資產所包含的)“固定資產(投資性房地產)—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限由現(xiàn)行的20年調整至40年，殘值率5%不變。若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的，折舊年限按實際土地使用年限計算。

　　(四)審批程序

　　2015年9月28日，公司召開第九屆董事會第yi次會議，全票審議通過《關于審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》。根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

　　二、本次會計估計變更對公司的影響

　　本次會計估計做上述變更是公司實施重大資產重組所致，以上變更后的會計估計為本次重大資產重組注入資產現(xiàn)行的會計估計。本次會計估計變更后，對公司2015年度凈利潤的影響將在近一期定期報告中披露。

　　三、董事會關于會計估計變更合理性的說明

　　公司董事會認為：本次會計估計變更符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]、上海證券交易所[微博]的相關規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計估計變更符合公司的實際情況，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定。因此，同意本次會計估計變更。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事審議了本次會計估計變更事項，并發(fā)表獨立意見：本次會計估計變更符合會計準則的相關規(guī)定，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計估計變更。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會審議了本次會計估計變更事項，并發(fā)表如下意見：變更后的會計估計符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，同意公司本次會計估計變更。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、 第九屆董事會第yi次會議決議

　　2、 第九屆監(jiān)事會第yi次會議決議

　　3、 獨立董事意見

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月二十八日

　　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份公告編號：2015-041

　　900928 自儀B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年9月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：好望角大飯店“長恭廳”(上海市肇嘉浜路500號5樓)

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長曹俊先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事許大慶先生、黃建民先生、趙時旻先生、朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次會議;

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席0人，監(jiān)事許建國先生、陳修智先生、劉偉民先生、吳永慶先生因故未出席本次會議;;

　　3、 董事會秘書出席會議并做記錄;公司高管全部列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

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　　3、關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案

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　　4、關于選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、 上述第1項議案為特別決議議案，由出席會議的股東(包含股東的代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　2、 上述第1至4項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所

　　律師：狄朝平、葛嘉琪

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議;

　　2、 國浩律師(上海)事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　2015年9月28日

　　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份公告編號：2015- 042

　　900928 自儀B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　關于召開2015年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年10月22日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年10月22日 下午 1點30 分

　　召開地點：上海新園華美達廣場酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座3樓)

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2015年10月22日

　　至2015年10月22日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經公司第九屆董事會第yi次會議、第九屆監(jiān)事會第yi次會議審議通過。相關公告分別披露于 2015 年 9月 29日的上海證券報、香港《文匯報》和上交所[微博]網站。

　　2、 特別決議議案：議案1、2、3、4、6、7、8

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1至9

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票。*登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第yi次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書(附件)和持股憑證以及出席代表sfz。

　　2、個人股東登記須有本人sfz、股票帳戶卡或持股憑證。

　　3、受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人sfz、委托股東的sfz、授權委托書和委托人股票帳戶卡。

　　4、股東可用信函、傳真、現(xiàn)場等方式進行登記。外地股東信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，信函、傳真登記以公司收到登記表(附件)為準。